公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-050

证券代码：832532 证券简称：大亚股份 主办券商：天风证券
淄博大亚金属科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日以书面方
式发出会议通知
5. 会议主持人：张文静
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-050

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举张文静为公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

因监事会主席胡银基辞职，按照法律法规及公司章程有关规定，
选举张文静为公司监事会主席，任期自 2024 年 6 月 27 日起生效，张
文静符合监事会主席任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《淄博大亚金属科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》
淄博大亚金属科技股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 27 日

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