公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-024

证券代码：832518 证券简称：佳汇设计 主办券商：财通证券
浙江佳汇建筑设计股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日，书面方式
5.会议主持人：陶锷
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-024

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-023)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于任命王锦江为公司副总经理》
1.议案内容：

为保证公司工作正常运作，根据据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，董事会聘任王锦江先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2024-024

（一）《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第四届董事会第三会议决议公告》
（二）公司董事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。
浙江佳汇建筑设计股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日

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