公告日期：2024-04-25

证券代码：832518 证券简称：佳汇设计 主办券商：财通证
券

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日，书面方
式
5. 会议主持人：许钧静
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

详见附件《2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》、《基础层挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等规则的规定， 未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公
司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据目前公司的财务状况，公司决定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）》
议案
1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《监事会关于公司 2023 年度财务报表无保留意见审
计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》
议案
1.议案内容：

监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 4 月 25日出具的中审亚太审字（2024）第 003664 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及中审亚太审字（2024）第 004094 号《关于浙江佳汇建筑设计股份有限公司 2023 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明，
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股……
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