公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-003

证券代码：832518 证券简称：佳汇设计 主办券商：财通证
券

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日，书面方
式
5. 会议主持人：监事会主席许钧静
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

公告编号：2024-003

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，公司第四届监事会
由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事，1 名职工代表监事。

监事会现提名许钧静、杨陈菲为公司第四届监事会股东代表监事候选人。本次提名的监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工代表选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为保障监事会的正常运作，在新一任监事就任前，原监事仍履行相关职责。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情况，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-003

三、 备查文件目录
《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
浙江佳汇建筑设计股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 25 日

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