公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-021

证券代码：832518 证券简称：佳汇设计 主办券商：财通证券
浙江佳汇建筑设计股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 24 日，书面方
式。
5.会议主持人：陶锷
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-021

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2024 年向银行借款暨关联交易》议案1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《预计 2024 年银行借款暨关联交易公告》(公告编号：2023-018)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于向股东借款暨关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于向股东借款暨关联交易的公告》(公告编号：2023-019)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年第一次临时股东大会》议案

公告编号：2023-021

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-020)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》

浙江佳汇建筑设计股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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