公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-020

证券代码：832518 证券简称：佳汇设计 主办券商：财通证券

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等 的有关规定。本次会议的召开不需要其他部门批准及履行相关必要程序。（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集在第三届董事会第十一次会议中全票表决通过。本次股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2023-020

会议召开方式无特别说明。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日上午 9 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832518 佳汇设计 2024 年 1 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

绍兴市越城区二环南路 1991 号 D 楼 2-4 楼

二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年向银行借款暨关联交易》议案

详见公司于 2023 年12 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《预计 2024 年银行借款暨关联交易公告》(公告编号：2023-018)。
上述议案不存在特别决议议案，

公告编号：2023-020

上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

现场登记

（二） 登记时间：2024 年 1 月 16 日 9:00-17:00

（三） 登记地点：绍兴市越城区二环南路 1991 号 D 楼 2-4 楼

四、 其他
（一） 会议联系方式：王宇翔 0575-88090869
（二） 会议费用：与会交通费、食宿等费用自理
五、 备查文件目录
《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江佳汇建筑设计股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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