公告日期：2023-05-17

公告编号：2023-012

证券代码：832518 证券简称：佳汇设计 主办券商：财通证券
浙江佳汇建筑设计股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日，电话、邮
件方式。
5.会议主持人：陶锷董事长
6.会议列席人员：全体董事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-012

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任滕勇为公司总经理》
1.议案内容：

公司原总经理陶锷先生因个人原因申请辞去总经理职务，仍担任公司董事长一职。为保证公司工作正常运作，根据据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任滕勇先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江佳汇建筑设计股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日

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