公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-009

证券代码：832518 证券简称：佳汇设计 主办券商：财通证券

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第八次会议审议，决定召开 2022 年年度股东大 会
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无

公告编号：2023-009

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 09:30:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832518 佳汇设计 2023 年 5 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京中银（杭州）律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

详见《2022 年度董事会工作报告》

公告编号：2023-009

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

详见《2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《2022 年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

详见《2022 年度财务决算报告》
（五）审议《2022 年度利润分配方案》

根据目前公司的财务状况，公司决定 2022 年度不进行利润分配。
（六）审议《2023 年度财务预算报告》

详见《2023 年度财务预算报告》
（七）审议《2023 年度经营计划》

详见《2023 年度经营计划》
（八）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构。
（九）审议《预计 2023 年日常性关联交易》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陶锷、袁利红、广宇集团股份有限公司。

公告编号：2023-009

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为（九）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

现场登记

（二） 登记时间：2023 年 5 月 17 日 9:30

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系……
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