公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-001

证券代码：832518 证券简称：佳汇设计 主办券商：财通证券
浙江佳汇建筑设计股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 01 月 12 日以电话方
式发出
5.会议主持人：陶锷
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定。

公告编号：2023-001

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《拟向银行申请授信贷款》
1.议案内容：

为补充流动资金，满足公司生产经营需要，公司拟向中国银行绍兴高新技术开发区支行申请总额不超过人民币 500 万元的贷款授信额度，具体授信贷款额度、贷款期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方陶锷、袁利红提供的 无偿担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五 条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债 务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审 议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三 条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系 统公司治理相关规则免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易 披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事陶锷、袁利红无 需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-001

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
浙江佳汇建筑设计股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日

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