公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-033

证券代码：832518 证券简称：佳汇设计 主办券商：财通证券

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陶锷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 602.52 万股，占公司有表决权股份总数的 54.28%。

公告编号：2022-033

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额
三分之一》

1.议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额
-4,867,306.49 元 ， 公 司 未 弥 补 亏 损 超 过 公 司 股 本 总 额
11,100,000.00 元的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 602.52 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-033

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《浙江佳汇建筑设计股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
浙江佳汇建筑设计股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日

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