公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-030

证券代码：832518 证券简称：佳汇设计 主办券商：财通证券
浙江佳汇建筑设计股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日，书面方
式。
5.会议主持人：陶锷
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2022-030

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司与 2022 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之
一》议案
1.议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额
-4,867,306.49 元 ， 公 司 未 弥 补 亏 损 超 过 公 司 股 本 总 额
11,100,000.00 元的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-030

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会》
议案
1.议案内容：

拟定于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
（二）公司董事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。
浙江佳汇建筑设计股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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