公告日期：2022-04-28

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浙江佳汇建筑设计股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日，书面方
式
5. 会议主持人：许钧静
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由 监事会主席汇报监事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2021 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》、《基础层挂牌公司 2021 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等规则的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，
公司 2021 年年度报告真实地反映出公司 2021 年年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据目前公司的财务状况，公司决定 2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于前期会计差错更正》议案
1.议案内容：

详见《关于前期会计差错更正的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
浙江佳汇建筑设计股份有限公司
监事会
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