公告日期：2020-11-02

公告编号：2020-037

证券代码：832517 证券简称：联邦化工 主办券商：东吴证券
常熟联邦化工股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长苏仁球先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数90,239,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-037

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟解散常熟联邦化工股份有限公司的议案》
1.议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《关于拟解散常熟联邦化工股份有限公司的提示性公告》（公告编号 2020-034）。
2.议案表决结果：

同意股数 90,239,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于成立常熟联邦化工股份有限公司清算组的议案》
1.议案内容：

公司拟成立清算组对公司进行清算，履行《公司法》、公司章程及股东大会规定的职权。清算组由苏仁球、苏惠忠、陈丽萍、邹艳红组成，组长为苏仁球。2.议案表决结果：

同意股数 90,239,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2020-037

三、备查文件目录
（一）、《常熟联邦化工股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会会议决议》。
常熟联邦化工股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 2 日

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