公告日期：2020-07-31

公告编号：2020-030

证券代码：832517 证券简称：联邦化工 主办券商：东吴证券
常熟联邦化工股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会已于 2020 年 7 月 31 日作出召开本次股东大会的董事会决议，本
次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 17 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-030

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832517 联邦化工 2020 年 8 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年上半年度权益分派预案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn） 披露的《公司 2020 年半年度权益分派预
案》（公告编号：2020-029）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2020-030

通过电子邮件、传真或现场登记方式进行登记，出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1.自然人股东持本人身份证；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的公司营业执照复印件；

4.法人股东委托非法定代表出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的公司营业执照复印件。
（二）登记时间：2020 年 8 月 16 日 16 点之前。

（三）登记地点：公司办公室
四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 联 系 人 ： 陈 丽 萍 0512-52548166 电 子 邮 箱 ：
lb88@hi2000.com
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

1、《常熟联邦化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

2、《常熟联邦化工股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

常熟联邦化工股份有限公司董事会
2020 年 7 月 31 日

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