公告日期：2019-12-17

公告编号：2019-032

证券代码：832517 证券简称：联邦化工 主办券商：东吴证券
常熟联邦化工股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长苏仁球先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份 89,739,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.56%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全部装置停产事项》议案
1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 11 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统

公告编号：2019-032

信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《常熟联邦化工股份有限公司关于公司全部装置停产事项的公告》（公告编号 2019-030）
2.议案表决结果：

同意股数 89,739,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于授权公司董事会处理停产后相关事项》议案
1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 11 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《常熟联邦化工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2019-029）
2.议案表决结果：

同意股数 89,739,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
1、《常熟联邦化工股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会会议决议》

常熟联邦化工股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 17 日

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