公告日期：2019-11-29

公告编号：2019-029

证券代码：832517 证券简称：联邦化工 主办券商：东吴证券
常熟联邦化工股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长苏仁球先生
6.会议列席人员：总经理胡忠伟先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全部装置停产事项》议案
1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 11 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统

公告编号：2019-029

信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《常熟联邦化工股份有限公司关于公司全部装置停产事项的公告》（公告编号 2019-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于授权公司董事会处理停产后相关事项》议案
1.议案内容：

公司停产后，授权公司董事会按照相关规定处理职工安置、设备拆除、资产处置等相关工作。

1）职工安置：公司停产后，将与全体职工协商解除劳动关系，根据相关规定，向职工支付经济补偿金。需要短期留用的，签署短期用工协议。

2）设备拆除：公司停产后，按照相关规定进行设备拆除工作。

3）与停产后相关的其他事项，如资产处置等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司将于 2019 年 12 月 16 日召开 2019 年度第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-029

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《常熟联邦化工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

常熟联邦化工股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 29 日

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