公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-022

证券代码：832517 证券简称：联邦化工 主办券商：东吴证券
常熟联邦化工股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司二楼小会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 29 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈绮峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 8 月 9 日登载于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《常熟联邦化工股份有限公司2019 年半年度报告》（公告编号 2019-023）。

公告编号：2019-022

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《常熟联邦化工股份有限公司2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn） 披露的《公司 2019 年半年度权益分派预
案》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《常熟联邦化工股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

公告编号：2019-022

常熟联邦化工股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 9 日

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