公告日期：2019-03-29

公告编号：2019-005

证券代码：832517 证券简称：联邦化工 主办券商：东吴证券

常熟联邦化工股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月29日

2.会议召开地点：公司二楼小会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月17日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈绮峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席陈绮峰先生汇报了2018年度监事会工作情况，并对2019年度的工作作了规划。

公告编号：2019-005

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度报告及其报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司监事会对《公司2018年度报告》及其《2018年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2018年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2018年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年度报告真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与公司2018年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-005

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度权益分派预案》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供2019年度财务审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避……
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