公告日期：2023-12-28

证券代码：832513 证券简称：汇群中药 主办券商：申港证券
广东汇群中药饮片股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：广东汇群中药饮片股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈少群
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知已于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台披露，本次会议的召开符合有关法律、行政
有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 24,485,920 股，占公司有表决权股份总数的 50.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《关于拟取消独
立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,485,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《关于拟修订公
司章程公告》（公告编号：2023-040）及公司于 2023 年 12 月 28 日披
露的《公司章程》（公告编号：2023-051）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,485,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订股东大会议事规则的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《股东大会议事
规则》（公告编号：2023-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,485,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《董事会议事规
则》（公告编号：2023-042）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,485,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于拟修订对外担保管理制度的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《对外担保管理
制度》（公告编号：2023-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,485,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于拟修订利润分配管理制度的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《利润分配管……
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