公告日期：2023-12-12

证券代码：832513 证券简称：汇群中药 主办券商：申港证券
广东汇群中药饮片股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第二十次会议决议通过，决定召开广东汇群中药饮片股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 9：30。

预计 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832513 汇群中药 2023 年 12 月 21
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点

广东省汕头市潮汕路金园工业城七片区 A2-A3。
二、会议审议事项

（一）审议《关于拟取消独立董事及相关工作制度的议案》

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《关于拟取消独
立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2023-039）。
（二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《关于拟修订公
司章程公告》（公告编号：2023-040）。
（三）审议《关于拟修订股东大会议事规则的议案》

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《股东大会议事
规则》（公告编号：2023-041）。
（四）审议《关于拟修订董事会议事规则的议案》

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《董事会议事规
则》（公告编号：2023-042）。
（五）审议《关于拟修订对外担保管理制度的议案》

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《对外担保管理
制度》（公告编号：2023-043）。
（六）审议《关于拟修订利润分配管理制度的议案》

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《利润分配管理
制度》（公告编号：2023-044）。
（七）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司本届董事会研究讨论，提名陈少群、赖洪、姚海森、李春泉、陈苏为公司第四届董事会董事候选人，以上人员获公司股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事会仍将按照法律法规及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
本届候选人中，陈少群先生、赖洪先生、姚海森先生、李春泉先生、陈苏先生为连任。第三届董事会独立董事吴清功先生、宋小保先生不再担任本公司独立董事。

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《董事、监事换
届公告》（公告编号：2023-045）。
（八）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满,依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司本届监事会研究讨论，提名张俊坚、李乐勤为公司第四届监事会监事候选人，以上人员获公司股
东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事杨洁波一起组成公司第四届监事会，任期三年。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
本届候选人中，张俊坚先生、李乐勤先……
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