公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-045

证券代码：832513 证券简称：汇群中药 主办券商：申港证券
广东汇群中药饮片股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次
会议于 2023 年 12 月 12 日审议并通过：

提名陈少群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,217,500 股，占公司股本的 43.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖洪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名姚海森先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023

公告编号：2023-045

年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 0.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名李春泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 135,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈苏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十六次
会议于 2023 年 12 月 12 日审议并通过：

提名张俊坚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 135,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名李乐勤先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会

公告编号：2023-045

于 2023 年 12 月 12 日审议并通过：

提名杨洁波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12
月 12 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，
不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司和经营产生不利影响。三、备查文件

1、《广东汇群中药饮片股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

2、《广东汇群中药饮片股份有限公司第三届监事会第十六次会议决

公告编号：2023-045

议》；

3、《广东汇群中药饮片股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

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