公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-029

证券代码：832513 证券简称：汇群中药 主办券商：申港证券
广东汇群中药饮片股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：广东汇群中药饮片股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以通讯方
式发出
5.会议主持人：监事会主席张俊坚
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》

公告编号：2023-029

的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及公司《监事会议事规则》等规定，公司监事会审阅了公司《2023 年半年度报告》，就此发表如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的广东汇群中药饮片股份有限公司《2023 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司于 2023 年 8 月 22 日披露的《2023 年半年度
报告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-029

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东汇群中药饮片股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

广东汇群中药饮片股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 22 日

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