公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-012

证券代码：832508 证券简称：白马数控 主办券商：东北证券
山东白马永诚数控机床股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日下午 2:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-012

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832508 白马数控 2024 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市道可特（济南）律师事务所律师。
（七）会议地点

山东济阳液压升降平台工业园公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2023 年度经营决策工作的开展情况和 2024 年度工作的思路，董事会就2023 年度董事会工作情况作了工作报告。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2023 年度经营决策工作的开展情况，监事会就 2023 年度监事会工作情况作了工作报告。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《公司 2023 年年度报告》、《公司
2023 年年度告摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2024-013）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2023 年度的财务工作
及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《公司 2023 年度财务决算报告》。（五）审议《关于 2024 度财务预算报告的议案》；

公司根据 2023 年度的经营业绩及财务数据，以 2024 年的经营目标及市场
布局为基础，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》；

公告编号：2024-012

本公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

截至 2023 年 12 月 31 日，山东白马永诚数控机床股份有限公司（以下简称
“公司”）经审计的财务报表未分配利润累计金额-21,177,459.25 元，超过公司股本总额 25,000,000.00 元的三分之一。
（八）审议《董事会<关于公司 2023 年度财务报告被出具带持……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。