公告日期：2024-03-04

公告编号：2024-004

证券代码：832508 证券简称：白马数控 主办券商：东北证券
山东白马永诚数控机床股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 14:00。

2、预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-004

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832508 白马数控 2024 年 3 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举张鹏先生为第四届董事会董事的议案》；

具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
（二）审议《关于选举于国强先生为第四届董事会董事的议案》；

具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
（三）审议《关于选举王剑峰先生为第四届董事会董事的议案》；

具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
（四）审议《关于选举王会芹女士为第四届董事会董事的议案》；

具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
（五）审议《关于选举王亦楠女士为第四届董事会董事的议案》；

具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
（六）审议《关于选举朱军先生为第四届董事会董事的议案》；

公告编号：2024-004

具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
（七）审议《关于选举王志恒先生为第四届董事会董事的议案》；

具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董……
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