公告日期：2023-07-10

公告编号：2023-014

证券代码：832508 证券简称：白马数控 主办券商：东北证券
山东白马永诚数控机床股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 25 日下午两点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-014

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832508 白马数控 2023 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东济阳液压升降平台工业园公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行续贷暨资产抵押的议案》。

公司原向山东济阳农村商业银行股份有限公司申请的 697 万贷款即将到期，到期后公司决定继续申请贷款，贷款金额 697 万元，公司继续以位于济南市济阳区机械工业园建筑面积 11,733.69 平方米不动产作为抵押，具体期限及利率等以实际借款合同为准。

同时实际控制人、董事长、总经理张鹏为此借款提供保证担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登

公告编号：2023-014

记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 25 日 9:00-12:00。

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：
地址：山东济阳液压升降平台工业园
会务常设联系人：赵 健
联系电话：0531-59661506 传真：0531-59661508
（二）会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录

《山东白马永诚数控机床股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
山东白马永诚数控机床股份有限公司董事会
2023 年 7 月 10 日

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