公告日期：2024-05-17

证券代码：832480 证券简称：商会网络 主办券商：西南证券
上海商会网网络集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何振明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数37,015,334 股，占公司有表决权股份总数的 84.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，
贯彻落实股东大会的各项决议，完善公司治理。公司董事会从会议召开情况， 对决议的执行情况等方面对公司 2023 年度董事会的整体工作进行总结和分 析，形成公司《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,015,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联事项，无需回避。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年工作进行总结，形成公司《2023 年度监事会工作
报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数37,015,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联事项，无需回避。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海商会网网络集 团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：（2024-012）和《上海商会网 网络集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数37,015,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联事项，无需回避
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成
果及现金流量，结合公司实际运营的具体情况，对有关的财务决算情况进行汇 报，形成《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数37,015,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联事项，无需回避。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司参照 2023 年的经营情况，综合 2024 年行业宏观经济预期、经营计
划、拓展计划等因素，公司对 2024 年主要财务指标进行了测算，形成公司 《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股……
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