公告日期：2023-11-10

证券代码：832480 证券简称：商会网络 主办券商：西南证券

上海商会网网络集团股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次临时股东大会会议召开无需相关部门批准或者履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832480 商会网络 2023 年 11 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市普陀区怒江北路 598 号红星世贸大厦 B 座 902A 室

二、会议审议事项
（一）审议《修改<公司章程>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2023-034)
（二）审议《修改<股东大会议事规则>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2023-035)

（三）审议《修改<董事会议事规则>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事议事会规则》(公告编号：2023-036)
(四)审议《修改<监事会议事规则>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》(公告编号：2023-037)
（五）审议《修改<信息披露事务管理制度>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》(公告编号：2023-038)
（六）审议《修改<对外担保管理制度>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。
（七）审议《修改<对外投资管理制度>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。
（八）审议《修改<关联交易管理制度>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

（九）审议《制定<承诺管理制度>》的议案
议……
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