公告日期：2023-06-06

公告编号：2023-024

证券代码：832480 证券简称：商会网络 主办券商：华安证券

上海商会网网络集团股份有限公司

2023 年第 1 次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：上海市普陀区怒江北路 598 号红星世贸大厦 B 座 8015 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：何振明

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。本次股东大会会议召开无需相关部门批准或者履行必要程 序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数35,909,590 股，占公司有表决权股份总数的 81.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-024

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于提名金海虹先生为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

详细内容请见公司 2023 年 5 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海商会网网络集团股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-020）

2.议案表决结果：

同意股数 35,909,590 股，占本次股东大会所有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会所有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会所有表决权股份总数 0%。

（二）、审议通过《关于公司与华安证券股份有限公司解除督导协议》的议案1.议案内容：

详细内容请见公司 2023 年 5 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海商会网网络集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2023-019）

2.议案表决结果：

同意股数 35,909,590 股，占本次股东大会所有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会所有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会所有表决权股份总数 0%。

（三）、审议通过《关于公司与承接主办券商西南证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

详细内容请见公司 2023 年 5 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海商会网网络集团股份有限公司

公告编号：2023-024

第三届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2023-019）

2.议案表决结果：

同意股数 35,909,590 股，占本次股东大会所有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会所有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会所有表决权股份总数 0%。

（四）、审议通过《关于公司与华安证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》的议案

1.议案内容：

详细内容请见公司 2023 年 5 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海商会网网络集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2023-019）

2.议案表决结果：

同意股数 35,909,……
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