公告日期：2023-12-01

证券代码：832479 证券简称：长荣农科 主办券商：渤海证券
山西长荣农业科技股份有限公司

关于召开 2023 年第八次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第八次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、 其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、 其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 10 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832479 长荣农科 2023 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

山西省运城市盐湖区学苑路万利大厦写字楼 1609 室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名姚军先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名姚军先生继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，为确保公司董事会依法正常运作，第三届董事会董事任期届满至第四届董事会
董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

姚军先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（二）审议《关于提名贾志杰先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名贾志杰先生继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，为确保公司董事会依法正常运作，第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

贾志杰先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（三）审议《关于提名吴志勇先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名吴志勇先生继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，为确保公司董事会依法正常运作，第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

吴志勇先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（四）审议《关于提名赵广兴先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名赵广兴先生继续担任公司第四届董事会董事候
选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，为确保公司董事会依法正常运作，第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

赵广兴先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（五）审议《关于提名岳玺先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名岳玺先生继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，为确保公司董事会依法正常运作，第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行……
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