公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-027
证券代码：832475 证券简称：欣欣饲料 主办券商：国融证券
浙江欣欣饲料股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：林聪
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》；
1.议案内容：

详见《浙江欣欣饲料股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-028）。

公告编号：2023-027
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司继续向参股公司提供借款暨关联交易的交易》；
1.议案内容：

为继续支持公司的参股公司浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司扩大生产，拓展市场，同意公司继续向其提供不超过人民币 300 万元的借款，该额度可以循环使用，有效期自审议通过之后一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不与公司监事构成关联交易，无监事需要回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟注销子公司的议案》。
1.议案内容：

因公司的子公司嘉兴欣欣投资有限公司（以下简称“欣欣投资”）无后续投资项目，根据公司的发展规划及子公司欣欣投资的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，公司决定清算并注销子公司欣欣投资。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与会监事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届监事会第三次会议决议》。

公告编号：2023-027
浙江欣欣饲料股份有限公司
监事会

2023 年 8 月 29 日

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