
公告日期:2023-06-19
公告编号:2023-021
证券代码:832475 证券简称:欣欣饲料 主办券商:国融证券
浙江欣欣饲料股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈国良
6.会议列席人员:公司监事及非董事高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律,行政法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,实际出席并表决的董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向参股公司提供借款的议案》。
1.议案内容:
公司的参股公司嘉兴欣兴广告策划有限公司(以下简称“欣兴广告”)因日
公告编号:2023-021
常运营需要拟向各股东申请流动资金借款。鉴于公司现为欣兴广告的第一大股东,根据上述申请,为支持欣兴广告的正常运营,公司拟向其提供人民币 250 万元的借款,借款利率按公司同期银行借款利率执行,借款期限自董事会审议通过后二年。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事陈国良回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》。
浙江欣欣饲料股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 19 日
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