公告日期：2023-05-29

证券代码：832475 证券简称：欣欣饲料 主办券商：国融证券
浙江欣欣饲料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈国良
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数26,292,070 股，占公司有表决权股份总数的 70.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1．公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2．公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3．公司董事会秘书列席会议；

4．公司其他非董事高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》；
1.议案内容：

公司董事会对 2022 年工作进行了回顾与讨论；形成 2022 年度董事会工作报
告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,292,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》；
1.议案内容：

公司监事会对 2022 年工作进行了回顾与讨论；形成 2022 年度监事会工作报
告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,292,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》；
1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出了 2022 年财务
决算报告，并根据公司 2022 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，制定了 2023 年年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,292,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的议
案》；
1.议案内容：

2022 年度，公司关联方浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司因水产饲料业务出现超预期增长，根据生产需要，其向公司采购水产预混合料出现超预期增长，加之预混合饲料涨价因素，全年发生采购金额为 740,167.52 元，较预计金额500,000.00 元超出 240,167.52 元，超出比例 48.03%。现对该超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,943,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东陈国良、周大明、朱家良、陈晓雄回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度报告摘要》；
1.议案内容：

详见《浙江欣欣饲料股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《浙江欣欣饲料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,292,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表……
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