公告日期：2022-05-30

证券代码：832475 证券简称：欣欣饲料 主办券商：国融证券
浙江欣欣饲料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈国良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，本次股东大会有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数25,457,750 股，占公司有表决权股份总数的 68.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他非董事高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》；
1.议案内容：

公司董事会对 2021 年工作进行了回顾与讨论；形成 2021 年度董事会工作报
告。
2.议案表决结果：

同意股数 25,457,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》；
1.议案内容：

公司监事会对 2021 年工作进行了回顾与讨论；形成 2021 年度监事会工作报
告。
2.议案表决结果：

同意股数 25,457,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案》；1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况，并作出了 2021 年财务
决算报告，并根据公司 2021 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，制定了 2022 年年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

同意股数 25,457,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》；1.议案内容：

详见《浙江欣欣饲料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《浙江欣欣饲料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。2.议案表决结果：

同意股数 25,457,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《公司 2021 年度权益分派方案》；
1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年末，母公司未分配利润为 60,413,503.63 元。为回报股东，公司拟按如下方案进行 2021 年度权益分派：以 2021 年末总股本 37,227,762 股为基数，以未分配利润向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共派发现金红利 11,168,328.60 元。
剩余未分配利润留存至下一年度。2021 年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 25,457,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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