
公告日期:2022-05-30
证券代码:832475 证券简称:欣欣饲料 主办券商:国融证券
浙江欣欣饲料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:陈国良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,本次股东大会有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人,持有表决权的股份总数25,457,750 股,占公司有表决权股份总数的 68.38%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他非董事高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》;
1.议案内容:
公司董事会对 2021 年工作进行了回顾与讨论;形成 2021 年度董事会工作报
告。
2.议案表决结果:
同意股数 25,457,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》;
1.议案内容:
公司监事会对 2021 年工作进行了回顾与讨论;形成 2021 年度监事会工作报
告。
2.议案表决结果:
同意股数 25,457,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(三)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案》;1.议案内容:
公司根据实际情况,总结了公司 2021 年度财务状况,并作出了 2021 年财务
决算报告,并根据公司 2021 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展,制定了 2022 年年度财务预算方案。
2.议案表决结果:
同意股数 25,457,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(四)审议通过《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》;1.议案内容:
详见《浙江欣欣饲料股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-005)及《浙江欣欣饲料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)。2.议案表决结果:
同意股数 25,457,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(五)审议通过《公司 2021 年度权益分派方案》;
1.议案内容:
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年末,母公司未分配利润为 60,413,503.63 元。为回报股东,公司拟按如下方案进行 2021 年度权益分派:以 2021 年末总股本 37,227,762 股为基数,以未分配利润向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 3.00 元(含税),共派发现金红利 11,168,328.60 元。
剩余未分配利润留存至下一年度。2021 年度公司不送红股,不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 25,457,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
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