公告日期：2024-10-08

公告编号：2024-033

证券代码：832468 证券简称：向明轴承 主办券商：光大证券
上海向明轴承股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：上海向明轴承股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：许敏

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举许敏先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，为尽快完善法人治理结构，拟选举许敏先生为公司董事

公告编号：2024-033

长，任职期限自董事会通过之日起至本届董事会届满为止，可连选连任。许敏先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任何剑华为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长许敏提名，聘任何剑华为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，可连选连任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海向明轴承股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

上海向明轴承股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。