
公告日期:2024-05-16
证券代码:832468 证券简称:向明轴承 主办券商:光大证券
上海向明轴承股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:上海向明轴承股份有限公司
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郁建忠
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、通知、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数1274.75 万股,占公司有表决权股份总数的 91.05%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事彭小敏因出差缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容
根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2、议案表决结果
同意股数 1274.75 万股,占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占
出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容
根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
2、议案表决结果
同意股数 1274.75 万股,占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占
出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过 《2023 年度财务决算报告》的议案
1、议案内容
各项经济指标完成情况;各项指标分析;建议和措施。
2、议案表决结果
同意股数 1274.75 万股,占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占
出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过 《2024 年度财务预算方案》的议案
1、议案内容
各项财务指标预算;固定资产投资预算;费用预算;其他业务收支及营业税金及附加预算;营业外收入预算;人工成本预算。
2、议案表决结果
同意股数 1274.75 万股,占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占
出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《2023 年度财务报表及审计报告》的议案
1、议案内容
2023 年度各项合并报表及母公司报表财务数据;审计报告及附注说明
2、议案表决结果
同意股数 1274.75 万股,占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占
出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《2023 年度资金占用专项报告》的议案
1、议案内容
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。
2、议案表决结果
同意股数 1274.75 万股,占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占
出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(七)审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1、议案内容
公司概况;会计数据、经营情况;重大事件;股份变动和利润分配;公司治
理;财务会计报告。具体内容详……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。