公告日期：2024-05-16

证券代码：832468 证券简称：向明轴承 主办券商：光大证券
上海向明轴承股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：上海向明轴承股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郁建忠
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、通知、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数1274.75 万股，占公司有表决权股份总数的 91.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事彭小敏因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2、议案表决结果

同意股数 1274.75 万股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
2、议案表决结果

同意股数 1274.75 万股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过 《2023 年度财务决算报告》的议案
1、议案内容

各项经济指标完成情况；各项指标分析；建议和措施。
2、议案表决结果

同意股数 1274.75 万股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过 《2024 年度财务预算方案》的议案
1、议案内容

各项财务指标预算；固定资产投资预算；费用预算；其他业务收支及营业税金及附加预算；营业外收入预算；人工成本预算。
2、议案表决结果

同意股数 1274.75 万股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2023 年度财务报表及审计报告》的议案
1、议案内容

2023 年度各项合并报表及母公司报表财务数据；审计报告及附注说明
2、议案表决结果

同意股数 1274.75 万股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《2023 年度资金占用专项报告》的议案
1、议案内容

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。
2、议案表决结果

同意股数 1274.75 万股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1、议案内容

公司概况；会计数据、经营情况；重大事件；股份变动和利润分配；公司治
理；财务会计报告。具体内容详……
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