公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-010

证券代码：832468 证券简称：向明轴承 主办券商：光大证券
上海向明轴承股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 4 月 7 日审议并通过：

选举郁建忠先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 7 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任瞿帮孝先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 7 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 2,107,500 股，占公司股本的 15.05%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周红兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 840,000 股，占公司股本的 6%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶志鋆女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 4 月 7 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王琴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2、首次任命董监高人员履历

叶志鋆，女，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002
年 5 月至 2005 年 7 月，任上海汇馨酒业有限公司收银；2005 年 8 月至 2007 年 5 月，
任华润雪花啤酒有限公司上海分公司销售；2007 年 6 月至 2010 年 4 月，任上海青岛啤
酒有限公司销售；2010 年 5 月至 2011 年 2 月，任上海合加酒业有限公司销售；2011 提
3 月至 2013 年 9 月，任百威（中国）销售公司销售；2013 年 10 月至 2015 年 2 月，任

公告编号：2024-010

上海玉樽实业有限公司出纳；2015 年 3 月至今，任上海向明轴承股份有限公司出纳。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年4 月 7 日审议并通过：

选举韦标先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 7 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述高级管理人员的提名为正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。三、备查文件

上海向明轴承股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

上海向明轴承股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

上海向明轴承股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日

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