公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-025

证券代码：832468 证券简称：向明轴承 主办券商：光大证券
上海向明轴承股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：上海向明轴承股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郁建忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-025

公司其他高级管理人员列席股东大会
二、议案审议情况
（一）审议通过《新增 2022 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司存放于关联方的资金共计 25,899,690.45 元，
比公司《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-011)
中预计关联交易金额 15,000,000.00 元超出了 10,899,690.45 元，故预计 2022
年公司日常性关联交易金额为 25,899,690.45 元。
2.议案表决结果：

同意股数 3,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东光明食品集团上海崇明农场有限公司回避表决
三、备查文件目录

上海向明轴承股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

上海向明轴承股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日

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