公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-031

证券代码：832459 证券简称：华澳能源 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆华澳能源化工股份有限公司职工董事、职工监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 5 月 7 日审议并通过：

选举杨永青先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,605,900 股，占公司股本的 1.53%，不是失信联合惩戒对象。

选举沈志东先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 310,000 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致

公告编号：2024-031

公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件
1、新疆华澳能源化工股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议。

新疆华澳能源化工股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日

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