公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-028

证券代码：832459 证券简称：华澳能源 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆华澳能源化工股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票√网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 11:00-12:00。预期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 6 日 15:00—2024 年 5 月 7 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

公告编号：2024-028

算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832459 华澳能源 2024 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

新疆华澳能源化工股份有限公司九楼报告厅
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网

公告编号：2024-028

（www.neep.com.cn）披露的公司《第六届董事会第十八次会议决议公告》。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neep.com.cn）披露的公司《第六届监事会第八次会议决议公告》。
（三）审议《关于要约股份回购减资变更工商登记的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neep.com.cn）披露的公司《第六届董事会第十八次会议决议公告》。
（四）审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neep.com.cn）披露的公司《第六届董事会第十八次会议决议公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号……
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