公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-027

证券代码：832459 证券简称：华澳能源 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆华澳能源化工股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》法律法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章第六条：公司注册资本为人民币 第一章第六条：公司注册资本为人民币
134,661,651 元。 104,926,981 元。

第三章第十九条：公司股份总数为 第三章第十九条：公司股份总数为
134,661,651 股，全部为普通股。 104,926,981 股，全部为普通股。

第五章第一百零六条 ：董事会由 9 名 第五章第一百零六条 ：董事会由 7 名
董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1
人。公司可在适当时机，经公司股东大 人。公司可在适当时机，经公司股东大
会同意，选聘独立董事。 会同意，选聘独立董事。

董事会包括 7 名股东代表董事和 2 董事会包括 6 名股东代表董事和 1
名公司职工代表董事。董事会中的股东 名公司职工代表董事。董事会中的股东代表董事由股东大会选举产生，职工代 代表董事由股东大会选举产生，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、 表董事由公司职工通过职工代表大会、

公告编号：2024-027

职工大会或者其他形式民主选举产生。 职工大会或者其他形式民主选举产生。
第七章第一百四十七条 ：公司设监事 第七章第一百四十七条 ：公司设监事
会。监事会由 7 名监事组成，监事会设 会。监事会由 3 名监事组成，监事会设
监事会主席 1 人，监事会副主席 1 人， 监事会主席 1 人，监事会副主席 1 人，
由全体监事过半数选举产生。 由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会 监事会主席召集和主持监事会会
议，监事会主席不能履行职务或者不履 议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席主持；监事 行职务的，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职 会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监 务时，由半数以上监事共同推举一名监
事召集和主持监事会会议。 事召集和主持监事会会议。

监事会包括 4 名股东代表和 3 名公 监事会包括 2 名股东代表和 1 名公
司职工代表。监事会中的股东代表监事 司职工代表。监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由 由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工（或职工代表）大会民主选举 公司职工（或职工代表）大会民主选举
产生。 产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司发展需要，对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的公司第六届董事会第十八次会议决议；
（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》；

公告编号：2024-027

新疆华澳能源化工股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日

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