公告日期：2024-04-02

证券代码：832459 证券简称：华澳能源 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆华澳能源化工股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：华澳能源 607 会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：会议由董事长郭世清主持

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告及 2024 年度重点工作安排》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023年经营工作情况及 2024 年工作安排和经营思路，并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《公司 2023 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《2023 年年度报告公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》公告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度经营管理奖的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司 2023 年度经营管理奖的议案》，2023 年度，在内外部环境的重重压力下，经营班子克服重重困难，降本增效，精诚团结调动全体员工的工作积极性和责任心，取得了很好的经济效益，为了鼓励经营班子及公司骨干积极进取的精神，予以发放 2023 年度经营管理奖。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月2日在全国股份转让系统官网上披露的《公司 2023 年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度董事、监事一次性薪酬》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于 2023 年度董事、监事一次性薪酬的议案》，根据公司 2023 年经营情况及公司章程的规定，拟对公司董事、监事及相关工作人员发放一次性报酬，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根……
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