公告日期：2024-01-09

证券代码：832459 证券简称：华澳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆华澳能源化工股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 12 月 8 日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司要

约方式回购股份的议案》，该议案尚需经公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划√注销并减少注册资本。

为了促进公司长期健康发展，增强未来投资者信心，维护投资者利益，提升公司运营效率指标，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，减少公司注册资本。

由于公司的外部经营环境发生重大变化，本公司的经营战略发生变动。由于公司生产经营规模发生变化，所需资本金将大量减少，化工产品物流贸易业务使得资金周转加速。为提高资金的使用效益，增加投资者对公司未来发展的信心，经公司董事会及股东大会审议决定将公司总股本由原来的 180,000,000 股回购注销 80,000，000 股。公司在确保正常营运资金充足的情况下，分批次进行回购，并计划将总股本控制在100,000,000 股内，使公司总股本同现有经营模式及规模保持一致。

公司本轮回购如按计划全部完成，将总股本控制在 100,000,000 股内，即完成全

部权益结构调整。

三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为1.40元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.01元，拟回购价格不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

根据公司 2021 年度报告、2022 年度报告、2023 年半年度报告，每股收益分别为

0.24 元、0.27 元、-0.09 元；加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）分别为 7.57%、5.66%、-1.19%。为提高公司资金使用效率，进一步提高公司资本回报率，增强投资者信心，公司拟实施本次回购。

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况，确定本次回购股份的价格为每股 1.40 元，符合《回购实施细则》中规定的要约回购应当以固定价格实施的规定。定价原则和合理性如下：

1、公司股票二级市场交易情况

2015 年 5 月 26 日，公司在全国股份转让系统挂牌。目前，公司的股票交易方式为

集合竞价方式。公司自挂牌以后，交易较为活跃；最近 60 个交易日（2023 年 8 月 4 日

-2023 年 12 月 7 日）成交量为 221.41 万股，成交额为 224.60 万元。本次董事会审议通

过回购股份方案决议日前 60 个交易日（不含停牌日）交易均价为 1.01 元/股，本次回购股份价格（1.40 元/股）未超过董事会决议前 60 个交易日（不含停牌日）交易均价的 200%（2.02 元/股）。

综合上述情况，本次回购价格参照公司股票二级市场交易价格。

2、公司每股净资产价格

2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于挂牌公司股东

的每股净资产分别为 3.78 元和 4.79 元；2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的归属于挂

牌公司股东的每股净资产为 4.54 元。

3、公司前期发行价格

公司挂牌至今未进行过股票发行。

4、公司前期回购价格

公司于 2022 年 1 月至 4 月实施完成第一次股份要约回购事项，回购价格为 1.40 元

/股，回购股份为 45,338,349 股，回购资金总额 63,473,688.60 元，对应市净率 0.38 倍。

本次回购定价和前次回购定价依据对比情况如下：

依据 本次回购 前次回购

最近 60 个交易日成交量为 221.41 万 最近 60 个交易日成交量为 338.23 万股，

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