公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-043

证券代码：832459 证券简称：华澳能源 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆华澳能源化工股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：新疆华澳能源化工股份有限公司九楼报告厅
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭世清先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 60 人，持有表决权的股份总数120,365,610 股，占公司有表决权股份总数的 89.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人，董事钱辉因病缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-043

4、公司高级管理人员列席会议，列席 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司要约回购股份方案的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,404,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数11,961,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.94%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》1.议案内容：

公司已于 2023 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,404,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数11,961,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.94%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

公告编号：2023-043

新疆华澳能源化工股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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