公告日期：2023-12-11

证券代码：832459 证券简称：华澳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆华澳能源化工股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 12 月 8 日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司要

约方式回购股份的议案》，该议案尚需经公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划√注销并减少注册资本。

为了促进公司长期健康发展，增强未来投资者信心，维护投资者利益，提升公司运营效率指标，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，减少公司注册资本。

三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为1.40元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.01元，拟回购价格不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

根据公司 2021 年度报告、2022 年度报告、2023 年半年度报告，每股收益分别为

0.24 元、0.27 元、-0.09 元；加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除

非经常性损益后的净利润计算）分别为 7.57%、5.66%、-1.19%。为提高公司资金使用效率，进一步提高公司资本回报率，增强投资者信心，公司拟实施本次回购。

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况，确定本次回购股份的价格为每股 1.40 元，符合《回购实施细则》中规定的要约回购应当以固定价格实施的规定。定价原则和合理性如下：

1、公司股票二级市场交易情况

2015 年 5 月 26 日，公司在全国股份转让系统挂牌。目前，公司的股票交易方式为

集合竞价方式。公司自挂牌以后，交易较为活跃；最近 60 个交易日（2023 年 8 月 4 日

-2023 年 12 月 7 日）成交量为 221.41 万股，成交额为 224.60 万元。本次董事会审议通

过回购股份方案决议日前 60 个交易日（不含停牌日）交易均价为 1.01 元/股，本次回购股份价格（1.40 元/股）未超过董事会决议前 60 个交易日（不含停牌日）交易均价的 200%（2.02 元/股）。

综合上述情况，本次回购价格参照公司股票二级市场交易价格。

2、公司每股净资产价格

2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于挂牌公司股东

的每股净资产分别为 3.78 元和 4.79 元；2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的归属于挂

牌公司股东的每股净资产为 4.54 元。

3、公司前期发行价格

公司挂牌至今未进行过股票发行。

4、公司前期回购价格

公司于 2022 年 1 月至 4 月实施完成第一次股份要约回购事项，回购价格为 1.40 元

/股，回购股份为 45,338,349 股，回购资金总额 63,473,688.60 元，对应市净率 0.38 倍。

5、同行业可比或可参照公司价格

公司主要从事石油加工及石油产品制造。选取主营业务相似的可比挂牌公司进行分析，具体如下：

可比公司 联飞翔 中旭石化 中源股份 隆海生物 平均值

（430037） （833538） （836129） （836344）

每股市价 0.74 1.52 1.06 2.09 1.35

每股净资产 2.40 0.77 2.73 1.55 1.86

市净率 0.31 1.97 0.39 1.35 0.73

注：每股净资产为 2023 年半年度报告披露数据，每……
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