公告日期：2024-08-19

证券代码：832449 证券简称：恒宝通 主办券商：兴业证券
深圳市恒宝通光电子股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

深圳市恒宝通光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日召开
第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司回购股份的议案》，表决结果：同意
7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。该议案尚
需提交公司股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

因目前公司股票收盘价格低于公司最近一期每股净资产，基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，维护公司价值和股东利益，增强投资者信心；同时，为进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员及其他关键骨干员工的工作积极性，促进公司长期稳定发展。公司在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况和未来盈利能力，以及近期公司股票在二级市场表现等因素的基础上，拟以自有资金回购公司部分股份，用于实施股权激励（不包括员工持股计划）。
三、 回购方式

本次回购方式为做市方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过1.70元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为0.87元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购股票的定价原则及合理性如下：

1、公司股票二级市场交易情况

根据东方财富Choice终端数据查询，公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）交易总量为1,644,268股，交易总额为1,432,584.11元，交易均价为0.87元/股，本次股份回购价格上限未低于前述交易均价，未高于前述交易均价的200%，符合《回购股份实施细则》的相关要求。

2、公司每股净资产

根据公司2023年年度审计报告，截至2023年12月31日公司归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为2.79元。公司以不超过1.70元/股的价格进行回购，虽该价格低于2023年度末每股净资产价格，但考虑到公司股价在二级市场上长期低于每股净资产，该回购价已高于当前阶段的市场价格，具有合理性。公司本次回购股份价格上限未超过董事会决议前60个交易日交易均价的200%，符合《回购股份实施细则》的相关要求。

公司回购不愿意与公司长期共同发展的投资者的股份，既保证了退出投资者的利益， 同时又给予其他投资者信心，为公司的下一步发展奠定基础。公司通过在二级市场以做市交易的方式进行回购，信息公开透明，鼓励投资者长期持有公司股票，不存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会的情形。

3、公司前期发行价格

自公司挂牌以来，实施过1次股票发行，具体如下：

恒宝通董事会和股东大会分别于2016年1月22日和2016年2月19日审议通过股票发行事项，该次股票发行20,000,000股，发行价格为1.79元/股，募集资金总额为35,800,000元。

本次回购股份价格上限为1.70元/股，与上次股票发行价格相近。

4、同行业可比公司情况

公司主要从事光通信模块及组件产品的研发、生产及销售，公司同行业可比挂牌公司信息如下：

证券代码 证券简称 每股市价(元) 每股净资产(元) 市净率(倍)

873946 三优光电 2.43 2.67 0.91

872339 光锐通信 3.00 1.87 1.60

430473 网动股份 1.50 1.53 0.98

对标企业平均值 2.31 2.02 1.16

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