公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-018

证券代码：832449 证券简称：恒宝通 主办券商：兴业证券
深圳市恒宝通光电子股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B 座八楼公司会议室
3.会议召开方式：通讯表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐慧镕女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂

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牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司编制了《2024年半年度报告》。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号》、《半年度报告模板》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度。
（2）《2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年半年度报告》真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-019)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据财政部、国务院国资委、证监会 2023 年 5 月联合印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法（财会[2023]4 号）》相关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。公司 2023 年度审计工作结束后，前任会计师事务所华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续服务已满 23年，为满足主管部门对会计师事务所轮换的规定和公司的自身发展需要，结合审计机构资质、审计费用报价、股转系统对新三板上市公司信息披露的要求，经审

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慎决策，公司拟将 2024 年度会计师事务所及内部控制审计机构变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-020)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第五届监事会第二次会议决议》

深圳市恒宝通光电子股份有限公司
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