公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-014

证券代码：832449 证券简称：恒宝通 主办券商：兴业证券

深圳市恒宝通光电子股份有限公司

董事长、副董事长、董事会秘书、高级管理人员、
监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)董事长、副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于
2024 年 4 月 26 日审议并通过：

选举林新利先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举叶宇先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二)董事会秘书换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于
2024 年 4 月 26 日审议并通过：

聘任赵旭锋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 174,250 股，占公司股本的 0.1743%，不是

公告编号：2024-014

失信联合惩戒对象。

魏雄志先生因 2024 年 4 月到达法定退休年龄办理退休，董事会秘书赵旭锋
先生代管财务工作，在公司聘任新的财务总监之前，暂由公司董事会秘书赵旭锋先生代行财务总监职责。
(三)高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于
2024 年 4 月 26 日审议并通过：

聘任徐一兵先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 491,675 股，占公司股本的 0.4917%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶宇先生为公司其他职务（常务副总经理），任职期限三年，自 2024
年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任赵文涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 93,750 股，占公司股本的 0.0938%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王硕先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(四)监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于
2024 年 4 月 26 日审议并通过：

选举徐慧镕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(五)首次任命董监高人员履历

公告编号：2024-014

徐慧镕，女，1998 年 1 月出生，硕士研究生学历，2022 年 8 月参加工作。
现任福建省青山纸业股份有限公司总经理助理、证券事务代表。
二、 换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

董事会秘书赵旭锋先生代管财务工作，在公司聘任新的财务总监之前，暂由公司董事会秘书赵旭锋先生代行财务总监职责。赵旭锋先生具有会计师以上专业技术职务资格、会计专业知识背景，并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响：

本次董事长、副董事长、董事会秘书、高级管理人员、监事会主席换届，是根据《公司法》及《公司章程》……
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