公告日期：2024-04-29

证券代码：832449 证券简称：恒宝通 主办券商：兴业证券
深圳市恒宝通光电子股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六
栋 B 座八楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯表决

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 04 月 19 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长林新利先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事叶宇、徐一兵因出差以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司选举林新利先生为公司第五届董事会董事长，叶宇先生为公司第五届董事会副董事长，以上董事长、副董事长的任期与公司第五届董事会任期一致。

公司董事长、副董事长简历：

林新利，男，1969 年 7 月出生，工商管理硕士。曾任福建省青山纸业股份
有限公司企管部副经理、总经理秘书、总经理助理、副总经理、常务副总经理，深圳市恒宝通光电子有限公司常务副总经理、总经理等职务。现任福建省轻纺(控股)有限责任公司规划发展部、法律事务部总经理，福建省青山纸业股份有限公司副董事长，深圳市恒宝通光电子有限公司董事长。

叶宇，男，1990 年 12 月出生，2018 年毕业于清华大学电子工程系，博士研
究生学历，高级工程师。曾任福建省轻纺(控股)有限责任公司规划发展部副经理，深圳恒朴光电科技有限公司副总经理。现任福建省轻纺(控股)有限责任公司规划发展部副总经理，深圳市恒宝通光电子股份有限公司支部副书记、董事、副总经理，深圳恒朴光电科技有限公司董事、总经理，东莞市恒宝通光电子有限公司董事、副总经理，恒宝通光电子（马来西亚）股份有限公司董事长。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

魏雄志先生因 2024 年 4 月到达法定退休年龄办理退休，公司董事会对其在
担任公司董事会秘书期间所做的工作与贡献表示感谢！

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长林新利先生提名，聘任赵旭锋先生为公司第五届董事会秘书，其任期与公司第五届董事会任期一致。
董事会秘书赵旭锋先生代管财务工作，在公司聘任新的财务总监之前，暂由公司董事会秘书赵旭锋先生代行财务总监职责。

公司董事会审查认为：上述董事会秘书人选的任职资格、提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

公司董事会秘书简历：

赵旭锋，男，1971 年 3 月出生，本科学历，注册会计师、会计师、审计师。
曾任福建省青山纸业股份有限公司审计室副主任、财务部副经理，深圳市恒宝通光电子股份有限公司董事。现任深圳市恒宝通光电子股份有限公司财务总监，东莞市恒宝通光电子有限公司常务副总经理、财务总监，恒宝通光电子（马来西亚）股份有限公司董事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长林新利先生提名，聘任徐一兵先生为公司总经理，其任期与公司第五届董事会任期一致。

公司董事会审查认为：上述总经理人选的任职资格、提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

公司总经理简历：

徐一兵，男，1976 年 4 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任深圳市
恒宝通光电子股份有限公司无源器件部经理、研发中心副总监、副总经理、常务副总经理。现任深圳市恒宝通光电子股份有限公司董事、……
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