公告日期：2024-04-01

证券代码：832449 证券简称：恒宝通 主办券商：兴业证券
深圳市恒宝通光电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 15：00

2、 网络投票起止时间：2024 年 4 月 25 日 15:00—2024 年 4 月 26 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟
参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（““中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（““中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832449 恒宝通 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请北京市金杜（广州）律师事务所作为见证律师并出具法律意 见书。
（七） 会议地点

深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B 座八楼公司会议
室
二、 会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

审议 2023 年度董事会工作，公司董事会对 2023 年度的工作进行了总结，并对 2024
年的工作进行了战略性布局和展望。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

审议 2023 年度监事会工作，公司监事会对 2023 年度的工作进行了总结，并对 2024
年的工作进行了计划安排。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司2023 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘要》。

具体详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-003)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算编制说明的议案》
根据公司 2023 年年度经营及财务状况，以及对公司 2023 年年度经营及财务状况
进行梳理后对 2024 年度的财务状况进行的合理预计，提交董事会审议公司编制的《2023年度财务决算报告》及《2024 年度财务预算编制说明》。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的华兴审字[2024]23013810068 ……
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