公告日期：2024-04-01

证券代码：832449 证券简称：恒宝通 主办券商：兴业证券
深圳市恒宝通光电子股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2. 会议召开地点：福建省青山纸业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 03 月 15 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：监事会主席潘其星先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

审议 2023 年度监事会工作，公司监事会对 2023 年度的工作进行了总结，并
对 2024 年的工作进行了计划安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告事项的议案》
1.议案内容：

审议华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度财务审计报告相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司编制了《2023年年度报告》及《2023 年度报告摘要》。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号》、《年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度。

（2）《2023 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》真实、准确、完整地反映公司本报告期的经
营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-003)、《2022年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算编制
说明的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年年度经营及财务状况，以及对公司 2023 年年度经营及财
务状况进行梳理后对 2024 年度的财务状况进行的合理预计，提交董事会审议公司编制的《2023 年度财务决算报告》及《2024 年度财务预算编制说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的华兴审字[2024]23013810068号标准无保留意见的 2023 年度审计报告，以及公司章程规定，考虑到东莞恒宝通和马来西亚恒宝通生产制造基地建成投产后需要增量投入生产运营资金，以及2024 年度技术改造投资和高速产品研发投入的资金需求，拟议 2023 年度不进行利润分……
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